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SEFAZ SP: Fazenda deflagra operação Catarse para desarticular esquema de fraude na substituição tributária

A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo deflagrou na última quarta-feira, 15/6, a operação Catarse, com o objetivo de desarticular fraude fiscal estruturada praticada por um grupo do setor atacadista de produtos de higiene pessoal. O conglomerado, que controla mais de 60 empresas, teria movimentado aproximadamente R$ 2 bilhões em operações [...]

PR – MP deflagra “Operação Papel” contra desvio de mais de R$150 milhões em impostos

O Ministério Público do Paraná (MP-PR) deflagrou nesta quarta-feira (14) a Operação Papel, com o objetivo de desarticular quadrilha acusada de fraudar os cofres estaduais em cerca de R$ 113 milhões - valor relativo a Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) não recolhido - e de desviar mais R$ 40 milhões em tributos [...]

RS – Irregularidades identificadas pelo Fisco resultam em autuação de R$ 25,4 milhões em ICMS

A Receita Estadual apurou, em uma empresa do ramo de telecomunicações, uma fraude de ICMS no valor de R$ 9,56 milhões. A quantia, somada às multas aplicadas, chega a mais de R$ 25,4 milhões em valores atualizados. A Delegacia Especializada da Receita Estadual explicou que a empresa vinha realizando créditos de ICMS, não previstos na legislação [...]

Fisco suspende empresa em Goiatuba

A Secretaria da Fazenda suspendeu a inscrição estadual de uma empresa de Goiatuba do ramo de comércio atacadista de couro e outros subprodutos que estava sonegando ICMS de setembro para cá e tinha faturado R$ 16 milhões. O problema é que ela só pagou R$ 35,00 em imposto desde que foi instalada. A fraude foi descoberta com a parada de caminhão da [...]
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