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Lava Jato liga os 5 principais bancos do país a lavagem de 1,3 bilhão e a fraude pode ser contabil

Funcionários recebiam mesada de R$ 2.500 para colaborar com o esquema de distribuição de propinas. Investigações da Lava Jato apontam que os cinco principais bancos brasileiros estão envolvidos na abertura de contas de empresas de fachada usadas por doleiros para lavagem de dinheiro. De acordo com a investigação, Bradesco movimentou R$ 989,6 [...]

SEFAZ SP: Fazenda deflagra operação Catarse para desarticular esquema de fraude na substituição tributária

A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo deflagrou na última quarta-feira, 15/6, a operação Catarse, com o objetivo de desarticular fraude fiscal estruturada praticada por um grupo do setor atacadista de produtos de higiene pessoal. O conglomerado, que controla mais de 60 empresas, teria movimentado aproximadamente R$ 2 bilhões em operações [...]

PR – MP deflagra “Operação Papel” contra desvio de mais de R$150 milhões em impostos

O Ministério Público do Paraná (MP-PR) deflagrou nesta quarta-feira (14) a Operação Papel, com o objetivo de desarticular quadrilha acusada de fraudar os cofres estaduais em cerca de R$ 113 milhões - valor relativo a Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) não recolhido - e de desviar mais R$ 40 milhões em tributos [...]

RS – Irregularidades identificadas pelo Fisco resultam em autuação de R$ 25,4 milhões em ICMS

A Receita Estadual apurou, em uma empresa do ramo de telecomunicações, uma fraude de ICMS no valor de R$ 9,56 milhões. A quantia, somada às multas aplicadas, chega a mais de R$ 25,4 milhões em valores atualizados. A Delegacia Especializada da Receita Estadual explicou que a empresa vinha realizando créditos de ICMS, não previstos na legislação [...]
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